Caracas, 28 de enero de 2022.- ( Prensa- Bancoex).- Venezuela finaliza la IV Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), en la cual se constató el cumplimiento de los requerimientos internacionales para combatir la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La actividad de cierre se realizó en el Salón Simón Bolívar del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, con la participación del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos Ichaso; miembros de la misión evaluadora del Gafic, liderada por Héctor Sevilla y Ana Folgar, viceministros; el Presidente de Bancoex, Econ. Guillermo Lara Toro y autoridades nacionales.

Durante el encuentro, el ministro Remigio Ceballos resaltó que Venezuela avanzaba en el seguimiento permanente a todas las recomendaciones de la Gafic para consolidar al país como una nación que combate la delincuencia organizada transnacional.

“Activamos el Comité Especial Interinstitucional de Seguimiento a los requerimientos y recomendaciones proporcionadas por el Gafic que nos permita avanzar en el mejoramiento de la lucha contra delitos como el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva”, indicó Ceballos.

Es impresionante destacar, que las evaluaciones del Gafic a los diferentes sectores financieros, entre los que se encuentran seguros, instituciones bancarias, criptoactivos, superintendencias, entre otros, se realizaron en la sede del Banco de Comercio Exterior (Bancoex), ente seleccionado por el grupo para verificar el cumplimiento de los requerimientos según las recomendaciones y normas vigentes.

Estas evaluaciones se desarrollaron durante dos semanas y estuvieron conformadas por el líder de la misión Héctor Sevilla, la Directora Ejecutiva Adjunta, Ana Folgar y los evaluadores Irene Sánchez, Mauro Adán Ortega y José Orozco Bayardo.